ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА АНГЛІЇ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ, АРЕШТУ ТА КОНФІСКАЦІЇ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Анотація

У статті розглянуто законодавство Англії щодо правового регулювання міжнародного розшук, арешту та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано особливості нормативно-правових актів у цій сфері. Зазначено, що законодавство Англії містить широке коло законів та інших нормативно-правових актів у сфері міжнародного розшуку, арешту та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом, починаючи з 1971 року. Визначено, що Закон «Про кримінальну юстицію» (Міжнародне співробітництво) 1990 року є основним законодавчим актом Англії, який визначає принципи та регулює порядок міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства, у тому числі з питань розшуку, арешту та конфіскації майна і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що у законодавстві Англії зазвичай увага приділяється інституту конфіскації лише у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Така ситуація пояснюється тим, що у кодифікованому вигляді основні законодавчі приписи з питань розшуку, арешту та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом, викладені у Законі «Про незаконну торгівлю наркотичними речовинами» 1994 року. У цьому нормативно-правовому акті деталізовані повноваження поліції та інших уповноважених органів щодо надання правової допомоги уповноваженим органам іноземних держав, під час розслідування кримінальних справ про незаконні операції з наркотиками та інших «серйозних злочинів», скоєних за кордоном. Окреслені поняття конфіскації та спеціальної конфіскації, їх особливості та підстави проведення. Акцентовано увагу на тому, що в Англії конфіскація не є кримінальним покаранням та не передбачена у санкціях відповідних статей матеріального закону. Конфіскація коштів та майнах, здобутих злочинним шляхом, в англійському праві належить до категорії кримінальних процесуальних заходів допоміжного характеру і дозволяється лише у разі вчинення незначного кола злочинів «підвищеної небезпеки», які спричиняють арешт підозрюваного до суду. Ознаками допоміжного характеру процедури конфіскації активів, здобутих злочинним шляхом, є те, що норми, які регулюють порядок конфіскації, містяться не у кримінальному законодавстві, а у процесуальних законодавчих актах; конфіскація має абсолютно визначений характер, на відміну від основних санкцій, які мають альтернативний характер; питання щодо конфіскації активів у разі вчинення злочину розглядається судом окремо і тільки після винесення обвинувального вироку; конфіскація, по суті, застосовується не тільки для позбавлення винної особи певних активів, а й для відшкодування державі завданих злочином збитків. Встановлено, що, відповідно до законодавства Англії, конфіскації підлягають такі активи, як знаряддя злочину; майно та грошові кошти (частина власності), які використовувалися для вчинення злочину; доходи (у будь-якому вигляді), одержані від злочинної діяльності та пов’язаної з незаконним обігом наркотиків та інших «серйозних злочинів».