ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЮВАНИХ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ, ТА ПРОТИДІЯ ЇМ
Ключові слова:
електронні гроші, елементи складу злочину, кваліфікація злочину, латентність злочину, платежі, протидія злочину.Анотація
Стаття присвячена аналізу злочинів, учинюваних у сфері банківських електронних платежів, та такого елементу кримінально-правової характеристики, як кваліфікація злочинів цієї категорії. Розглянуто основні чинники поняття протидії злочинам, учинюваних у сфері банківських електронних платежів.
Посилання
Анапольська А. І. Розслідування шахрайств і пов’язаних з ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. І. Анапольська. – Луганськ : Луган. держ. ун-т вн. справ ім. Е. О. Дидоренка, 2010. – 183 с.
Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Г. М. Анісімов. – Харків : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003. – 20 с.
Волженкин Б. В. Мошенничество / Б. В. Волженкин. – Санкт-Петербург : СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры, 1998. – 36 с.
Гладышев Ю. А. Обман как способ совершения преступлений в сфере торговли : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ю. А. Гладышев; МВД РФ, Нижегородская высшая школа. – Нижний Новгород, 1993. – 20 с.
Голубєв В. О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 101–106.
Дикова Н. В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н. В. Дикова. – Воронеж, 2011. – 23 с.
Дорохіна Ю. А. Електронні гроші та криптовалюти як предмет злочинів проти власності / Ю. А. Дорохіна // Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права : вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3(14). – С. 46–55.
Климов И. А. Предмет, система, методология, история и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / И. А. Климов, Г. К. Синилов. – Москва : Юридический институт МВД России, 1991. – № 1. – 214 с.
Комар О. М. Протидія оперативними підрозділами МВС України шахрайствам, вчинюваним шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки : дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.09 / Комар О. М. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 293 с.
Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика на основі положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. В. Корнієнко. – Харьков : Харк. нац. ун-т вн. справ, 2012. – 19 с.
Кримінальний кодекс України : Закон України : від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // ВВРУ. – № 25–26. – Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/4651-17
Луговик В. Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений / В. Ф. Луговик // Оперативник (сыщик). – 2006. – № 4 (9). – С. 13–16.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., перероб. та допов. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Київ : Юридична думка, 2008. – 1216 с.
Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана : учебное пособие / Н. И. Панов. – Харьков : Харьковский юридический институт, 1980.
Попович І. І. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / І. І. Попович. – Київ : Київ. нац. ун-т вн. справ, 2007. – 20 с.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків : Закон України : від 18.09.2012 № 5284-VI // ВВРУ. – 2013. – № 37. – Ст. 488.
Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП/МВС/СБУ/АДПС/МФ/МЮ України : від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // ВВРУ. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
Романов С. Ю. Обман як спосіб злочинної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С. Ю. Романов. – Харків : Університет внутрішніх справ, 1998. – 21 с.
Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления : учебное пособие / Р. А. Сабитов; МВД СССР, Омская высшая школа милиции. – Омск, 1980.
Сатуев Р. С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / Р. С. Сатуев, Д. А. Шраер, Н. Ю. Яськова. – Москва : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
Сухорода І. О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / І. О. Сухорода // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 71–79.
