FEATURES OF THE QUALIFICATION OF CRIMES COMMITTED IN THE FIELD OF BANK ELECTRONIC PAYMENTS, THAT COUNTERACT THEM
Keywords:
electronic money, elements of crime, qualifi cation of a crime, latency of crime, payments, counteraction of crime.Abstract
The article is devoted to the analysis of crimes committed in the fi eld of bank electronic payments and such an element of criminal law characteristics as a qualifi cation of a crime of this category. The main factors considered the concept of countering crimes committed in the fi eld of electronic banking payments.
References
Анапольська А. І. Розслідування шахрайств і пов’язаних з ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. І. Анапольська. – Луганськ : Луган. держ. ун-т вн. справ ім. Е. О. Дидоренка, 2010. – 183 с.
Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Г. М. Анісімов. – Харків : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003. – 20 с.
Волженкин Б. В. Мошенничество / Б. В. Волженкин. – Санкт-Петербург : СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры, 1998. – 36 с.
Гладышев Ю. А. Обман как способ совершения преступлений в сфере торговли : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ю. А. Гладышев; МВД РФ, Нижегородская высшая школа. – Нижний Новгород, 1993. – 20 с.
Голубєв В. О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 101–106.
Дикова Н. В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н. В. Дикова. – Воронеж, 2011. – 23 с.
Дорохіна Ю. А. Електронні гроші та криптовалюти як предмет злочинів проти власності / Ю. А. Дорохіна // Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права : вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3(14). – С. 46–55.
Климов И. А. Предмет, система, методология, история и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / И. А. Климов, Г. К. Синилов. – Москва : Юридический институт МВД России, 1991. – № 1. – 214 с.
Комар О. М. Протидія оперативними підрозділами МВС України шахрайствам, вчинюваним шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки : дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.09 / Комар О. М. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 293 с.
Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика на основі положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. В. Корнієнко. – Харьков : Харк. нац. ун-т вн. справ, 2012. – 19 с.
Кримінальний кодекс України : Закон України : від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // ВВРУ. – № 25–26. – Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/4651-17
Луговик В. Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений / В. Ф. Луговик // Оперативник (сыщик). – 2006. – № 4 (9). – С. 13–16.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., перероб. та допов. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Київ : Юридична думка, 2008. – 1216 с.
Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана : учебное пособие / Н. И. Панов. – Харьков : Харьковский юридический институт, 1980.
Попович І. І. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / І. І. Попович. – Київ : Київ. нац. ун-т вн. справ, 2007. – 20 с.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків : Закон України : від 18.09.2012 № 5284-VI // ВВРУ. – 2013. – № 37. – Ст. 488.
Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП/МВС/СБУ/АДПС/МФ/МЮ України : від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс] / Сайт ВР України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // ВВРУ. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
Романов С. Ю. Обман як спосіб злочинної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С. Ю. Романов. – Харків : Університет внутрішніх справ, 1998. – 21 с.
Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления : учебное пособие / Р. А. Сабитов; МВД СССР, Омская высшая школа милиции. – Омск, 1980.
Сатуев Р. С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / Р. С. Сатуев, Д. А. Шраер, Н. Ю. Яськова. – Москва : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
Сухорода І. О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / І. О. Сухорода // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 71–79.
