СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Ключові слова:
відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, заходи запобігання легалізації «брудних грошей».Анотація
У статті досліджуються спеціально-кримінологічні заходи запобігання діяння, відповідальність за яке передбачено статтею 209 КК України. Характеризуються особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Також аналізуються специфіка, ефективність та недоліки цих заходів.
Посилання
Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений : учеб. пособие / В. В. Голина. – К., 1989.
Литвак О. М. Загальнотеоретичні підвалини соціально-кримінологічного запобігання злочинності / О. М. Литвак // Право України. – 2001. – № 5. – С. 34–37.
Про банки і банківську діяльність : Закон України : від 07.12.2000 № 2121-ІІІ / ВР України // База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VII / ВР України // База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Рекомендации Базельского Комитета «Знай своего клиента». Надлежащее отношение банков к клиентам (Стандарты Базельского Комитета банковского надзора) / сост. В. С. Овчинский // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. документов. – М., 2004. – С. 612–635.
Соловій Я. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Я. І. Соловій, В. В. Дутка, А. В. Дутка. – Івано-Франківськ : Надвірнянський друк, 2008. – 231 с.
