SPECIAL CRIMINOLOGY MEASURES PREVENTION OF LAUNDERING OF MONEY OBTAINED CRIMINAL WAY
Keywords:
laundering of proceeds from crime, measures to prevent the legalization of “dirty money”.Abstract
The article deals with special-criminological measures to prevent acts, the responsibility of which is provided for in article 209 of the Criminal Code of Ukraine. Features of specialcriminological measures to prevent the legalization of proceeds from crime are characterized. The specifics, effectiveness and disadvantages of these activities are also analyzed.
References
Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений : учеб. пособие / В. В. Голина. – К., 1989.
Литвак О. М. Загальнотеоретичні підвалини соціально-кримінологічного запобігання злочинності / О. М. Литвак // Право України. – 2001. – № 5. – С. 34–37.
Про банки і банківську діяльність : Закон України : від 07.12.2000 № 2121-ІІІ / ВР України // База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VII / ВР України // База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Рекомендации Базельского Комитета «Знай своего клиента». Надлежащее отношение банков к клиентам (Стандарты Базельского Комитета банковского надзора) / сост. В. С. Овчинский // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. документов. – М., 2004. – С. 612–635.
Соловій Я. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Я. І. Соловій, В. В. Дутка, А. В. Дутка. – Івано-Франківськ : Надвірнянський друк, 2008. – 231 с.
