ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ключові слова:
запобігання, протидія, легалізація (відмивання), доходи, прибутки, економічна безпека.Анотація
Розглядаються актуальні питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також окремі аспекти забезпечення економічної безпеки України.
Посилання
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / Т. Качка. – К. : Видавництво «Реферат», 2004. – 288 с.
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.
Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Харків : Еспада, 2001. – 447 с.
Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України : від 31 жовтня 1995 р. № 398/95 // ВВР. – 1995. – № 38. – Ст. 287.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VІІ // ВВР. – 2014. – № 50–51. – Ст. 2057.
