STRUGGLE OF LEGALIZATION (DISCLAIMER) OF INCOME ADOPTED BY CRIME AS A COMPOSITION OF THE SECURITY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
Keywords:
prevention, counteraction, legalization (laundering), proceeds, profits, economic security.Abstract
Seeing the actual questions of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, as well as the separate aspects of economic security of Ukraine.
References
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / Т. Качка. – К. : Видавництво «Реферат», 2004. – 288 с.
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.
Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Харків : Еспада, 2001. – 447 с.
Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України : від 31 жовтня 1995 р. № 398/95 // ВВР. – 1995. – № 38. – Ст. 287.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VІІ // ВВР. – 2014. – № 50–51. – Ст. 2057.
