CRIMINALISTIC PROVISION OF INVESTIGATION OF ORGANIZED CRIME
DOI:
https://doi.org/10.33244/2521-1196.14.2019.189-198Keywords:
forensic provision, organized crime, organized group, criminal liability.Abstract
The article provides a comprehensive analysis of the peculiarities of criminological support for the investigation of organized crime, identifies the features, and which are characteristic of organized groups, through which the employees of the pre-trial investigation bodies will be able to choose the correct tactics of investigative actions and directions of investigation. Organized groups have the following characteristics: 1. A hierarchical structure and the presence of a leader. 2. Distribution of roles and functions among group members. Due to this, the group operates efficiently and coherently. 3. Group activities are based on planning. 4. Mobility, armament and high technical equipment of the group. 5. Stability, cohesion and continuity of the group. 6. Discipline, the presence in the group of rules and rules of conduct. 7. The business nature of the relationship between the members of the group. 8. The only material base. 9. Peculiar ways of forming groups. Typically, members of the group join it voluntarily, but as an exception, there are those individuals involved in criminal activity through blackmail or threats. 10. The presence of criminal experience from members of the group. 11. Duration and conspiracy of activity, focus on receiving significant profits. 12. The presence of corrupt connections is one of the important features of organized groups that provide not only long-term functioning, but also development in the future. The more organized the criminal group, the higher the level of its corrupt connections. In investigating crimes, the investigator should understand the degree of psychological unity and mutual support of members of criminal organizations, their organization and cohesion, which will help to qualify the group as organized and choose the right tactics of investigatory actions and directions of investigation. Consequently, when establishing the features of a criminal group, the investigator should remember that not all criminal groups can be recognized for the reasons given, because a criminal group is a living social organism that develops from simple species to more complex ones.
References
Гора І. В. Проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів / І. В. Гора // Вісник академії адвокатури України. – 2016. – Випуск 36(2), том 13. – С. 103–110.
Проценко М. В. Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, у криміналістичній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / М. В. Проценко. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 154 с.
Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія / В. В. Бірюков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – 664 с.
Іщенко А. В. Проблеми призначення криміналістики в сучасних умовах (теоретико- прикладний аспект) : монографія / А. В. Іщенко, С. В. Павлов. – Запоріжжя : Запоріжжя, 2004. – 191 с.
Поджаренко К. Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. Є. Поджаренко. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 17 с.
Шаповал О. В. Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів / О. В. Шаповал // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 356–360.
Удовенко Ж. В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ж. В. Удовенко. – К., 2004. – 18 с.
Іщенко А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч. посіб. / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалимов, Ж. В. Удовенко. – К. : Центр учб. літ., 2007. – 224 с.
Чучукало О. І. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування на судових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Чучукало ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 18 с.
Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення як наукова категорія та практичне завдання криміналістики / Ю. М. Чорноус // Проблеми правознавства та правоохорон. діяльності. – 2012. – № 1. – С. 149–155.
Долгова А. И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие / А. И. Долгова, В. Д. Пахомов // Организованная преступность / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. – М. : Юрид. лит., 1989. – С. 7–94.
Джужа О. М. Стислий словник кримінологічних термінів : навчальний посібник / О. М. Джужа, Є. М. Моісеєв, Т. А. Третьякова / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : НАВСУ, 1999.
Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики : учебник для вузов / под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. – Нижний Новгород : Нижегородская ВШ МВД России, 1995.
Контемиров В. Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. Т. Контемиров. – Волгоград, 1992.
Макаренко Є. І. Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення боротьби з організованою злочинністю / Є. І. Макаренко // Актуальні проблеми сучасної криміналістики : матеріали науково-практичної конференції : у 2 ч., Сімферополь – Алушта, 19–21 вересня 2002 р. – Сімферополь : Доля, 2002. – Ч. 2. – С. 111–120.
Тарасюк І. В. Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю на сучасному етапі / І. В. Тарасюк, І. В. Максимченко // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах : тези доп. наук.-практ. конф. : у 2 ч. – К. : НАВСУ, 2002. – Ч. 2. – С. 214–217.
Быков В. М. Признаки организованной преступной группы / В. М. Быков // Законность. – 1998. – № 9. – С. 4–8.
Епишин С. С. Организованная преступная группа и ее признаки / С. С. Епишин // Проблемы борьбы с организованной преступностью : сборник научных трудов. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. – С. 81–89.
Чернова К. Т. Организованные группы расхитителей социалистического имущества : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.07, 12.00.09 / К. Т. Чернова. – М., 1974.
Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / К. О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2010. – 304 с.
